A lo largo de nuestra trayectoria, hemos acompañado a clientes en retos importantes. Estas historias reflejan cómo, con el apoyo de Ecovis México, han alcanzado objetivos que parecían inalcanzables.
Perfil de la empresa
Sector: Residente mexicano con inversiones en el extranjero
Familia mexicana de alto patrimonio que requería mejorar el valor de sus inversiones.
El reto: Como gestores patrimoniales, nuestro equipo idea nuevas formas de brindar asesoría a inversores que heredan la riqueza generacional y que tienen metas muy particulares.
Nuestro equipo se enfrentó a al reto de ofrecer cumplimiento y asesoría fiscal determinando las implicaciones fiscales en México con respecto a los ingresos pasivos obtenidos a través de estructuras extranjeras. Nuestro equipo generó un entendimiento con los asesores fiscales, de inversión, seguros y abogados de otros países para implementar soluciones legales y fiscales con el objetivo de conservar el patrimonio de la familia.
Nuestra metodología
- Identificamos el perfil de riesgo del cliente, sus metas y necesidad para definir la estrategia.
- Determinamos las implicaciones fiscales en México respecto a los ingresos pasivos obtenidos a través de estructuras extranjeras.
- Dimos cumplimiento de acuerdo con las diversas obligaciones establecidas en las Leyes Fiscales.
- Brindamos asesoría fiscal para protección y conservación del patrimonio.
Resultados
Dimos cumplimiento en tiempo y forma de obligaciones de pago del impuesto y presentación de declaraciones informativas y contabilidad extranjera. Además de mantener la confianza de nuestro cliente por varios años, continuamente monitoreamos los cambios en el mercado en caso de requerir ajustes periódicos o de requerir asesoría para otros miembros de la familia.
