Criterios de la Ley Anti-Lavado para Contratistas Registrados en el REPSE

Criterios de la Ley Anti-Lavado para Contratistas Registrados en el REPSE

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De acuerdo con los Criterios Generales emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), si una empresa presta servicios a otra en los términos del inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es decir, que prepara para un cliente o lleva a cabo en nombre y representación de un cliente, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de los clientes, con independencia de que en dicha administración se incluya o no la facultad de tomar decisión sobre el destino de dichos recursos, valores o activos y el prestador del servicio se limite a seguir las instrucciones del cliente, la prestadora de servicios debe tramitar el alta y registro como Actividad Vulnerable ante la UIF, incluyendo a aquellas empresas prestadoras de servicios inscritas en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) conforme al artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Al respecto, cabe mencionar que los recursos, activos y valores a que se refiere el Criterio General en cuestión son los definidos en el artículo 28 del Reglamento de la LFPIORPI, es decir, metales amonedados, títulos de crédito definidos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como los señalados en la Ley del Mercado de Valores, como acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, pagarés, letras, entre otras, inscritos o no en el Registro Nacional de Valores.

Lo anterior es importante ya que, al estar prohibida la subcontratación laboral, ya no hay manejo de recursos “humanos”, por lo que este criterio además de precisar que eempresas registradas en el REPSE deben darse de alta como Actividades Vulnerables, también actualiza el vínculo de las empresas que presten un servicio especializado en términos del artículo 13 de la LFT, es decir, solamente tendrán la obligación de identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita, aquellas personas o empresas que, inscritas o no en el REPSE presten un servicio especializado consistente en administrar y manejar recursos y valores de sus clientes, de no se así, el prestatario del servicio no está obligado a cumplir con las obligaciones de la LFPIORPI.

Cabe mencionar que los criterios publicados por la UIF tienen un carácter orientativo e informativo y no constituyen un acto de autoridad ni una interpretación en términos de la LFPIORPI, por lo que las empresas inscritas en el REPSE que tengan duda sobre si deben o no realizar el trámite de alta y registro como Actividad Vulnerable deberán realizar una consulta formal por escrito ante la con los requisitos previstos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

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